Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «РН-Западная Сибирь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628616, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г.о. Нижневартовск, г Нижневартовск, ул Индустриальная, зд. 107, стр. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028601869757
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8620003528
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00185-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867; http://www.rn-zs.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 апреля 2024 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Всего ПАО «РН-Западная Сибирь» размещено 26 771 420 обыкновенных акций.
В список лиц, имеющих право на участие в собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 18 марта 2024 года включены акционеры, обладающие в совокупности 26 771 420 обыкновенными акциями Общества.
Первый вопрос повестки дня: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 771 420.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (далее – Положение): 26 771 420.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 632 095, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Второй вопрос повестки дня: Об утверждении управляющей организации и условий договора с ней.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 771 420.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 26 771 420.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 632 095, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
2. Об утверждении управляющей организации и условий договора с ней.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По 1 вопросу повестки дня собрания:
«за» – 19 630 782 голоса, «против» – 90 голосов, «воздержался» – 180 голосов.
Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ООО «РН-Развитие» (ОГРН 1077746098396) с 16 апреля 2024 года на срок 3 года на условиях, указанных в Приложении № 1.
Дополнительная информация:
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РН-Развитие»;
место нахождения лица: Российская Федерация, г. Москва;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) лица: 7706645719;
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: 1077746098396;
доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%.
По 2 вопросу повестки дня собрания:
«за» – 19 630 962 голоса, «против» – 90 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
2.1. Утвердить ООО «РН-Развитие» (ОГРН 1077746098396) в качестве управляющей организации Общества.
2.2. Утвердить условия договора с управляющей организацией.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15.04.2024, №б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента 22.06.1994, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00185-A от 22.05.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009082291, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Матюшенко
3.2. Дата 15.04.2024г.